302017.07

北京政泉控股有限公司

2017-07-30

2015方正文件备有备有有限公司伙伴特殊大会

暂时吹捧提议公报

文件加密:601901 文件省略:方正文件 号公报:2015-027

现在称Beijing政泉备有备有有限公司

2015方正文件备有备有有限公司伙伴特殊大会

暂时吹捧提议公报

朕担保获得本公报容量不存在无论哪个虚伪、给错误的劝告性公务的或优异的女士,并对其容量的忠实、准确和完整性的个人和协同责怪。

一、伙伴大会关系到环境

1、伙伴大会的工夫和典型:

方正文件备有备有有限公司2015伙伴大会

2、日伙伴大会召集:

周一,2015年2月16日,午后14点。:30

3、截止过户日期的伙伴大会:

备有类别股权证券加密股权证券省略截止过户日期极限的市日
A股601901方正文件2015年1月14日——

二、,吹捧暂时提案的环境

1、提案人:

社会团体两个提供是暂时提案。,详尽的如次:

(1)算计掌握公司备有超越3%的伙伴:乐山情况资产能解决备有有限公司。、银行业有限责怪公司、西方使响备有备有有限公司

(2)孤独掌握公司备有超越3%的伙伴:现在称Beijing政泉备有备有有限公司

2、提议顺序的叙述

现在称Beijing政泉备有备有有限公司于2015年1月5日放开了《方正文件备有备有有限公司伙伴现在称Beijing政泉备有备有有限公司单独召集方正文件备有备有有限公司2015伙伴大会使活跃的公报》、2015年1月16日放开了《2015年暂时伙伴大会拖延召集公报》与《迁移备有备有有限公司2015年暂时伙伴大会拆移提案的公报》、2015年2月3日放开了《方正文件备有备有有限公司2015伙伴大会拖延召集的公报》,流行,详尽的的伙伴大会的公报。

2015年2月5日,伙伴大会汇合点召集人零件收到算计掌握公司备有超越3%的伙伴乐山情况资产能解决备有有限公司。、银行业有限责怪公司、助手备有备有有限公司西方使响暂时提案,和暂时提案孤独掌握伙伴现在称Beijing筝曲;汇合点召集人依据关系到规则的常客了,要颁布发表。

3、任一暂时提案的详尽的容量

(1)算计掌握公司备有超越3%的伙伴乐山情况资产能解决备有有限公司。、银行业有限责怪公司、助手备有备有有限公司西方使响暂时提案详尽的如次:

①《忧虑著名的人物李亚亮医疗设备为方正文件备有备有有限公司次货届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事的暂时清单》

②《忧虑著名的人物霍通医疗设备为方正文件备有备有有限公司次货届董事会董事的暂时清单》

(2)孤独掌握公司备有超越3%的伙伴:暂时提案现在称Beijing政泉备有备有有限公司打算:

①《忧虑著名的人物杨克森女士为方正文件备有备有有限公司次货届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事的暂时清单》

暂时清单(详尽的容量和明确提出行政工作的的简历硒,将同这次暂时伙伴大会使活跃中列明的其他的董事监事报考者各种的送交伙伴大会以积聚开票的方法中选而尚未就职的发生。伙伴大会新的付托阑尾四。

三、要不是吹捧暂时提案,我的原始伙伴。

四、吹捧暂时提案的伙伴大会后的环境

(一)召集汇合点的日期、工夫和得第二名

现场汇合点召集工夫:周一,2015年2月16日,午后14点。:30

现场汇合点得第二名:27层观众席,盘古七星酒店,北四个环路三号

(二)用网覆盖开票体系、开票日期和工夫

用网覆盖开票体系:上海文件市所伙伴大会用网覆盖开票体系

用网覆盖开票开端和中止工夫:自2015年2月16日

2015年2月16日

(三)截止过户日期

对原记录D伙伴大会的汇合点使活跃。

(四)伙伴与伙伴大会决议bill type

序号属于可能胜出者行列之内.开票伙伴典型

任一伙伴

积聚开票清单
1《改组方正文件备有备有有限公司次货届董事会的清单》(非孤独董事报考者与孤独董事报考者划分中选而尚未就职的)6人中选为非孤独董事
非孤独董事报考者 
.1陆涛 
.2Nakatsuka 
.3杨英 
.4马成 
.5曾毅 
.6徐振雨 
.7霍通 
孤独董事报考者3人中选孤独董事
.1尹明柱 
.2黄卫平 
.3陈国欣 
2《改组方正文件备有备有有限公司次货届中西部及东部各州的县议会的清单》(非职工代表监事报考者)中选的非职工代表监事2
李亚良 
杨克森 

该法案于2015年1月5日启动。、2015年2月6日零件刊载在《奇纳河文件报》、上海文件报、《文件时报》、《文件日报》及上海文件市所网站(上)。

以此方式公报。

现在称Beijing政泉备有备有有限公司

二,2月15日六年级

附件:

1、报考者李亚亮医疗设备简历

2、霍通医疗设备董事报考者的简历

3、监事报考者杨克森女士的简历

4、付托付托书体式

附件一:

报考者李亚亮医疗设备简历:

李亚亮医疗设备,1956年8月将满的,两年制专科学校,首长会计师,中共党员。从1976年2月到1985年8月,86001铺地板陆军。从1985年8月到1996年8月,349号厂子审计领袖。自1996年8月,西方使响挑起备有备有有限公司审计掌管、财务副总监、处长、财务总监、副总统。2000年2月至2005年5月,西方使响工业界备有备有有限公司财务总监。教区牧师西方使响备有备有有限公司董事总领袖。、副总统、财务总监。

附件二

霍通医疗设备为董事报考者的简历:

霍通医疗设备,1974年8月将满的,硕士学位,中共党员。从1997年7月到2000年1月,南宁子公司的珀尔里弗蓄水时尚的副首长;从2000年1月到2002年5月,珠江蓄水委员会办公室副首长洪;从2002年5月到2005年6月,本着良心的授予能解决部珠江蓄水委员会;2007年7月至2009年7月,对奇纳河情况的董事总领袖助手;从2009年7月到2010年8月,奇纳河民族文件有限责怪公司副首长;从2010年8月到2013年6月,奇纳河民族文件有限责怪公司办公室首长;从2013年6月到2014年1月,对奇纳河民族文件备有有限公司董事长助手,公司。他是奇纳河民族文件备有有限公司副总统。

附件三

监事报考者杨克森女士的简历:

杨克森女士,生于1967年2月,硕士,中共党员。1991年8月至1993年11月任河南省郑州市格林兰大酒店外联部领袖、团委书记;1993年11月至2004年2月任河南省郑州市河南裕达置业备有有限公司贩卖部领袖、特性部领袖、人事部领袖、秘书长协商会议、人事总监、副总领袖;1993年11月至2001年2月任郑州裕达国贸酒店备有有限公司常务副总领袖;2004年2月至2011年12月任现在称Beijing盘古氏授予备有有限公司副总领袖、董事长;2011年6月迄今历任奇纳河民族文件有限责怪公司董事、校长助手、中西部及东部各州的县议会主席。教区牧师奇纳河情况文件公司。

中西部及东部各州的县议会主席。

附件四

付托付托书

兹付托 医疗设备/女士代表自己(公司)列席方正文件备有备有有限公司2015伙伴大会,并行使决议权。

校长姓名(或伙伴姓名):

客户ID号(或伙伴保证号码):

客户文件账目:

在付托持股编号:

收件人的姓名:

收件人识别号:

付托动力:(见下表)

序号属于可能胜出者行列之内.积聚开票制
1《改组方正文件备有备有有限公司次货届董事会的清单》(非孤独董事报考者与孤独董事报考者划分中选而尚未就职的)
非孤独董事报考者(6人中选为非孤独董事)满意、喜欢得到选票
.1陆涛 
.2Nakatsuka 
.3杨英 
.4马成 
.5曾毅 
.6徐振雨 
.7霍通 
孤独董事报考者(3人中选孤独董事)满意、喜欢得到选票
.1尹明柱 
.2黄卫平 
.3陈国欣 
2《改组方正文件备有备有有限公司次货届中西部及东部各州的县议会的清单》(非职工代表监事报考者)
李亚良 
杨克森 

注:

1、以防客户缺乏详尽的阐明汇合点决议,收件人可以孤独行使决议权;失效的的专门律师的术语:2015年2月16日。

2、这次汇合点触及董事会、监事中选而尚未就职的,按照关系的完成条例的规则。积聚开票制是指伙伴大会T,每击毁的开票权和监事参加竞选引起突然惊恐的,伙伴掌握的决议权可以集合在。插上一手非孤独董事报考者和孤独嬉戏。这次伙伴大会6人中选为非孤独董事,3人中选孤独董事,中选的非职工代表监事2。伙伴拥相当多的开票权(满意、喜欢票)为其于截止过户日期掌握的公司备有数乘以应中选而尚未就职的的非孤独董事人数(6人)或孤独董事人数(3)人或监事人数(2人)。

3、决议权总额为伙伴曾经接近或不足,开票是失效的的,现实开票总开票权和收集可以分别B;决议权总额为伙伴超越了积聚,伙伴决议的事项是失效的的。

客户签字(社团伙伴,不通气的健壮的):